На финансовых рынках развелось много мошенников и каждый из них работает и обманывает на свой лад. Каждый день они выдумывают новые схемы развода за которыми просто не угнаться.
Начинающему трейдеру важно знать: как процесс регистрации и верификации аккаунта происходит на реальных площадках. Понимать схему работы настоящего брокера и биржи.
И если вы рискнули открыть счет вне Рейтингов Рожновского, то выучить ее нужно наизусть.
Мне часто пишут те, кого кинули мошенники:
И обычно пишут в тот момент когда им уже не помочь. Будьте умнее и изучайте информацию что я даю вовремя. В данном случае человеку угрожали мифическим преследованием за отмывание средств 🙂
Фактически мошенническая контора своровала деньги честного человека и при этом запугивает последствиями его же. Представляете парадокс многих ситуаций в которых оказываются те, кто решил сделать первые шаги в этой сфере?
К сожалению такой итог попросту гарантирован, если вы пообщавшись с неизвестным вам персонажем из телеграм или телефонной трубки почему то решили доверить им свои деньги. В сегодняшнее время стоит доверять только действительно известным авторам, а не «ноу-неймам» из телеги.
Как работают настоящие брокеры и биржи?
Действительно существуют правила по предотвращению отмывания средств. Однако, любые блокировки происходят только при обращении надзорных органов.
И как вы понимаете суммы там будут на несколько нулей больше. А сами операции пополнения с одного счета и вывода на другой — в несколько десятков раз чаще. И конечно же, брокер обязан будет предоставить официальный запрос от органов правопорядка клиенту (его Вам тоже нужно уметь «пробивать», ибо чтобы забрать ваши деньги — бумажку мошенники сфотошопят любую).
При регистрации у настоящих брокеров и на реальных биржах от Вас требуют пройти верификацию. Ее задача подтвердить регистрационную форму, что вы заполняли ранее. Это будет подтверждением чистоты Ваших средств, и реальности Вас как человека. Этой процедуры всегда достаточно чтобы клиент мог без ограничений пополнять и выводить любые крупные суммы.
Из чего состоит верификация у брокера и биржи?
Для прохождения верификации и открытия Вам доступа ко всем возможностям и услугам брокера и биржи. Для полного доступа к пополнению и выводу своих средств на доступные Вам платежные системы в 100% ситуаций требуются следующие действия и документы:
- Скан или фото разворота гражданского паспорта (допускают водительские права)
- Селфи (для большинства бирж) лица в одном кадре с паспортом
- Редко: документ, подтверждающий место жительства (фото платежки ЖКХ с именем)
Важные нюансы:
- Всегда лучше проходить верификацию по паспорту. Если укажете права, то верификация «слетит» сразу как только закончится их срок действия
- В очень редких случаях брокер и биржа могут затребовать подтверждение легальности ваших средств. На этот случай сохраните договор купли-продажи авто, участка или квартиры. Отлично подойдет справка НДФЛ.
Если все вышеописанные мною документы и шаги вами сделаны, ни один реальный брокер и биржа не будет иметь оснований для блокировки Ваших средств. Если это произошло — вы точно связались с мошенниками. В мире трейдинга не существует платы за кредитные плечи, никогда не требуется никакой бенифициар и вы никогда не будете отвечать перед судом за то что торговали на биржевой платформе. Не ведитесь на уловки мошенников, а лучше сразу регистрируйтесь на проверенных площадках из рейтингов:
