Вы когда-нибудь задумывались, как банковский трейдер может обчистить собственный банк играя на валютной бирже? А вот несколько сотрудников крупнейших финансовых организаций мира с успехом провернули подобную аферу, хотя выражение " с успехом" преждевременно... Имея в своем распоряжении закрытую информацию, эти аферисты обменивались ею с целью получения прибыли на индикативных курсах WM / Reuters. И у них это отлично удавалось, пока на пути не встала довольно известная социальная сеть - Facebook, где эти деятели собственно и вели свои переписки.
Теперь же, европейская комиссия по контролю операций с ценными бумагами занялась серьезным расследованием этого дела, после того, как первые сигналы о вышеописанных манипуляциях с закрытой информацией просочились в средства массовой информации. И как вы думаете, чем они занялись в первую очередь? Получением доступа к социальным аккаунтам подозреваемых, где будут изучать переписки последних.
И если данная информация подтвердится, то выплачивать громадные штрафы будут далеко ни эти мелкие аферисты, а крупнейшие европейские банки. Общая сумма выплат составит не менее 35 000 000 000$, что «подкосит» деятельность большинства из «засветившейся» группы. У некоторых из них штрафные выплаты составят около 10% уставного капитала. Так максимальная санкция будет направлена на германский банк Deutsche Bank A.G., ему необходимо выплатить 6.4 миллиарда долларов США. Расследование инцидента началось еще в 2013 году, в этом оно уже может завершиться далеко не в пользу представленных финансовых организаций.